소위원회
감사위원회
- 기능
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- - 이사에 대한 영업보고 요구
- - 이사의 위법행위에 대한 유지 청구
- - 감사보고서의 작성, 제출
- - 임시주주총회 및 임시이사회 소집청구
- - 연간 감사계획의 수립
- - 내부감사관련 업무, 재산, 자회사의 조사
- - 외부감사인의 선임 및 해임에 대한 승인
- - 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술
- - 그 밖에 감사위원회규정에서 정한 사항
- 구성
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- - 위원장 : 안동현 사외이사
- - 위원 : 이상훈 사외이사, 조홍희 사외이사
보수위원회
- 기능
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- - 보수의 결정 및 지급방식에 관한 사항
- - 보수지급에 관한 연차보고서의 작성 및 공시에 관한 사항
- - 지배구조법에 따른 임직원에 대한 보수체계의 설계·운영 및 그 설계·운영의 적정성 평가 등에 관한 사항
- - 보수정책에 대한 의사결정 절차와 관련된 사항
- - 그 밖에 보수체계와 관련된 사항으로 보상위원회규정에서 정한 사항
- 구성
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- - 위원장 : 김명애 사외이사
- - 위원 : 김용범 대표이사, 조홍희 사외이사, 이상훈 사외이사
그룹리스크관리위원회
- 기능
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- - 위험관리의 기본방침 및 전략수립
- - 회사가 부담 가능한 위험 수준 결정
- - 적정투자한도 및 손실허용한도 승인
- - 위험관리기준 등의 제정 및 개정
- - 위험관리조직의 구조 및 업무분장에 관한 사항
- - 위험관리정보시스템의 운영에 관한 사항
- - 각종 한도의 설정 및 한도초과의 승인에 관한 사항
- - 그 밖에 리스크관리위원회규정에서 정한 사항
- 구성
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- - 위원장 : 조홍희 사외이사
- - 위원 : 김용범 대표이사, 안동현 사외이사, 김명애 사외이사
임원후보추천위원회
- 기능
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- - 임원(사외이사, 대표이사, 감사위원)후보자 추천에 관한 사항
- - 임원 자질 등 자격요건의 설정에 관한 사항
- - 임원 후보자 발굴 및 후보자의 자격요건 충족여부 검증 등 후보군 관리
- - 최고경영자 경영승계를 위한 이사회 지원에 관한 사항
- - 그 밖에 임원후보추천위원회규정에서 정하는 사항
- 구성
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- - 위원장 : 이상훈 사외이사
- - 위원 : 김용범 대표이사, 안동현 사외이사, 김명애 사외이사